Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
|
||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 1. Введение. 1.1 Данное Техническое задание (далее - ТЗ) описывает требования, предъявляемые к комплексу программных средств в целях выполнения банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным". 1.2 Основанием для разработки ТЗ являются следующие документы: * Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, * Указание ЦБР от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем", | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69