BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Документ
Номер: 1.9877
Дата обновления: 2003-03-27
Цена: 500 Купить


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
1. Введение.
1.1 Данное Техническое задание (далее - ТЗ) описывает требования, предъявляемые к комплексу программных средств в целях выполнения банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным".
1.2 Основанием для разработки ТЗ являются следующие документы:
* Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 N 115-ФЗ,
* Указание ЦБР от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем",



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.