Банковские правила по открытию, закрытию, переоформлению и ведению расчетных счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а так

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

III. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ (СЧЕТОВ ДУ, ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНАДОТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, А ТАКЖЕ СУДАМ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

IV. КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ/ДОПОЛНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТОМ, В ДОКУМЕНТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕЛА

VI. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ И ЛИЦАХ, ЛИЧНОСТИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ)

VII. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ "ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА"

VIII. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ

IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ), ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ (СЧЕТОВ ДУ, ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ)

X. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КЛИЕНТУ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА

XI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПОДПИСИ

Приложение N 1 Заявление на открытие банковского счета в КБ "Банк" (АО) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой

Приложение N 2 Сведения о юридическом лице (не являющегося кредитной организацией

Приложение N 3 Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Приложение N 4 Сведения о представителе Клиента - физическом лице

Приложение N 5 Сведения о бенефициарном владельце

Приложение N 6 Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице

Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице

Приложение N 7 Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о расторжении договора банковского счета, вклада

Приложение N 8 Опись документов