Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2012/2016

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ         

1.1. Область применения   

1.2. Термины и определения         

1.3. Сокращения      

2.    ПЕРЕЧЕНЬ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЛАН ОБУЧЕНИЯ       

2.1. Перечень по обучению

2.2. План обучения  

3.    ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ  

3.1. Цель обучения по ПОД/ФТ    

3.2. Вводный (первичный)  инструктаж 

3.3. Повышение квалификации (плановое обучение)   

3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж

3.5. Участие сотрудников Банка в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях    

3.6. Перечень лиц, которые должны проходить обучение (в соответствии с Приказом N 000)

3.7. Целевой инструктаж (в соответствии с Приказом N 000)

3.8. Повышение уровня знаний (в соответствии с Приказом N 000)

3.9. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ

4.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ         

5.    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ      

6.    ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА        

Приложение N 1. Перечень структурных подразделений "БАНК" (ОАО), сотрудники которых в обязательном порядке проходят обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Приказ  N 000)

Приложение N 2. План проведения планового обучения  по темам противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма на 201_ год (Приказ N 000)