Инструкция по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами

2014

1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.        ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА

3.        ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ

4.        ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПАСПОРТА

4.1.      ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСПОРТА

4.2.      ОПИСАНИЕ ГЕРБОВОЙ МАСТИЧНОЙ ПЕЧАТИ

4.3.      ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ БЛАНКА ПАСПОРТА

4.4.      ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛОК ПАСПОРТА

4.5.      ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПАСПОРТА

4.6.      ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТА

5.    ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

5.1.     ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

5.2.     ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ В УФ

5.3.     ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛОК ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

5.4.     ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

6.    ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

6.1.     ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

6.2.     ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА, СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ

6.3.     ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА, СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

6.4.     ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА, СОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

6.5.     ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

6.6.     ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

7.    ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

7.1.     ПРОВЕРКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (ИНН)

7.2.     ПРИЗНАКИ ПОЛНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИНН

7.3.     ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНН

8.    ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ И ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ     

8.1.      ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

8.2.      ПРОВЕРКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

9.    ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОХОД ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

9.1.      СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ

9.2.      СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ

9.3.      ВЫПИСКА ИЗ СТОРОННЕГО БАНКА ПО ЗАРПЛАТНОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА

10.  ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

10.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

11.    ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПРИЗЫВНЫМИ ОРГАНАМИ

12.    ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

13.    ПРИЛОЖЕНИЯ