Критерии оценки уровня риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

10/2016

1. Риск совершения Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оценивается как высокий,  если Клиент осуществляет следующие операции (сделки) или хотя бы один из ниже перечисленных видов деятельности: .........

2. Риск совершения Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оценивается по типу Клиента и (или) бенефициарного владельца как высокий в следующих случаях:  ..............

3. Риск совершения Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оценивается по страновому риску как высокий в случае наличия у Банка информации об иностранном государстве (территории), в котором (на которой) осуществлена регистрация (инкорпорация) клиента (место жительства или место нахождения), регистрация бенефициарного владельца Клиента (место жительства), регистрация (инкорпорация) контрагента клиента (место жительства или место нахождения), регистрация (место нахождения) банка, обслуживающего контрагента клиента, свидетельствующей о том, что: ..............

4. К высокому уровню риска относятся ..............