Регламент формирования и направления Банком в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях (сделках), предусмотренных законодательством и нормативными актами Российской Федерации требованиями и реком

08/2017

            Настоящий регламент устанавливает порядок ежедневной обработки информации в целях своевременного представления Банком в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях (сделках), предусмотренных законодательством и нормативными актами Российской Федерации требованиями и рекомендациями Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.