Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

2018

Настоящий Порядок разработан с целью максимальной автоматизации процедуры выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и сомнительных операций, осуществляемых Клиентами Банка, а также систематизации процедур их выявления с учетом складывающейся практики.

Настоящий Порядок разработан на основании действующего законодательства в области ПОД/ФТ, и в соответствии с нормативными актами Банка России, разработанными в развитие указанного законодательства и поименованными в соответствующем разделе  "Правил внутреннего контроля ООО Банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являющегося основным внутренним нормативным документом, используемым при разработке настоящего Порядка.