Регламент взаимодействия подразделений Банка и информирования клиента при вынесении решения об отказе в осуществлении валютной операции

2018

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между подразделениями ООО Банк при отказе в осуществлении валютной операции клиенту Банка в соответствии с абзацем четвертым части 5 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2013 N 173-ФЗ "О валютном  регулировании и валютном контроле", а также порядок информирования об отказе клиента.

Регламент распространяется на валютные операции, проводимые по счетам и без открытия счета клиентами Банка резидентами и нерезидентами, являющимися юридическими лицами, физическими лицами, физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой