BBDoc.ru
Просмотр новости
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Госдума одобрила во втором чтении упрощенную идентификацию через водительское удостоверение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволяет использовать водительское удостоверение как второй документ при упрощенной идентификации. Номер прав предполагается указывать в дополнение к паспортным данным. В настоящее время для этого можно использовать идентификационный номер налогоплательщика или страховой номер индивидуального лицевого счета. Росфинмониторинг и ЦБ выступали против использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг.
Для предоставления финансовых услуг банк и другие организации обязаны провести идентификацию клиента. После упрощенной идентификации доступен ограниченный список услуг, таких как перевод денежных средств по поручению клиента или при осуществлении почтового перевода на сумму, не превышающую 15 тыс. руб., операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тыс. руб.; после полной - различные виды операций на сумму 600 тыс. руб. и более. Идентификация не проводится при переводах до 15 тыс. руб. без открытия банковского счета, а также при покупке валюты на 40 тыс. руб.
Законопроект предлагает любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возможность подтверждать информацию о клиенте через кредитную организацию. Документ также предлагает увеличить лимит платежа по договору обязательного страхования гражданской ответственности водителя и договору добровольного страхования транспортного средства, при которых не требуется проверять данные о клиенте, с 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/5129841



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"

 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.