Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
|
|
|||||||||||||||
Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-11 В каких случаях открытие в течение небольшого периода времени на имя физического лица нескольких срочных вкладов может относиться к признакам, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся на один счет 2. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся в другую кредитную организацию 3. В случае, если по истечении срока вкладов все средства снимаются наличными 4. Во всех перечисленных случаях 5. В случаях, указанных в п.п. 1) и 2) 6. В случаях, указанных в п.п. 2) и 3) | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
