Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"
|
|
|||||||||||||||
Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-16 Какие из перечисленных операций физического лица содержат признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма? 1. Продажа ценных бумаг за наличный расчет 2. Проведение операций с ценными бумагами нерезидентов 3. Проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитарии 4. Все указанные операции 5. Операции, указанные в п.п.1) и 3) | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
