Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности
|
|
|||||||||||||||
Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-7 Должен ли банк информировать клиентов или иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? 1. Банк должен предупредить клиента 2. Банк не должен предупредить клиента 3. Банк может предупредить клиента, если ему потребуются дополнительная информация по проводимой операции 4. Банк должен предупредить клиента и выше стоящую организацию о принимаемых мерах 5. Банк не имеет права информировать клиента о принимаемых мерах | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
