Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
|
|
|||||||||||||||
Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.3-9 Какие из указанных операций, сумма которой превышает 600000 рублей, относятся к операциям подлежащим обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? 1. Продажа физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет 2. Получение денежных средств по чеку на предъявителя, выписанному бюджетной организацией 3. Покупка наличной иностранной валюты за наличные рубли в размере 350 тыс. долл. США и 350 тыс. евро 4. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.1) и 3) 5. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.2) и 3) 6. Ни одна из указанных операций не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
