Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
|
|
|||||||||||||||
Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-12 Кем устанавливается перечень лиц и организаций, операции с денежными средствами или иным имуществом которых подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 1. Федеральной службой безопасности РФ 2. Правительством РФ 3. Центральным Банком РФ 4. Президентом РФ 47.2.2-2 В каком случае кредитная организация обеспечивает повышенное внимание ко всем операциям клиента? 1. В случае выявления в деятельности клиента необычной сделки, свидетельствующей о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
