Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Тест для ответственного сотрудника ПОД/ФТ
|
|
|||||||||||||||
Тест для ответственного сотрудника ПОД/ФТ ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.2-8 Кому подотчетен в своей деятельности ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 1. Банку России 2. Руководителю кредитной организации 3. Руководителю службы внутреннего контроля 4. Всем указанным лицам 5. Лицам, указанным в п.п.1) и 2) 6. Никому 47.2.2-9 Вправе ли ответственный сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) изымать оригиналы документов из соответствующих подразделений кредитной организации? 1. Вправе | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
