План обучения сотрудников по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Номер:		1.9858
Дата обновления:		2004-10-05


Цена: 500 Купить

План обучения сотрудников АКБ "Банк"
по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма,
в 4 квартале 2004 года
1. Перечень структурных подразделений АКБ "Банк" (далее - Банк), сотрудники которых должны пройти обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ):
- Служба внутреннего контроля;
- Кредитное управление;
- Отдел валютного контроля;
- Отдел кассовых операций;
- Отдел клиентского обслуживания;
- Отдел межбанковского бизнеса;
- Служба безопасности;
- Управление клиентских отношений;
- Управление комплексного операционного обслуживания клиентов;
- Юридический отдел;
- дополнительные офисы.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69