Варианты тестирования (по отделам), составленные в соответствии с программой обучения сотрудников вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:		1.9861
Дата обновления:		2005-12-08


Цена: 500 Купить

ВАРИАНТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (ПО ОТДЕЛАМ), СОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КБ "БАНК" (ООО) ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Операционный отдел
1. Чем должен руководствоваться сотрудник подразделения Банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации доходов и финансирования терроризма:
a) Программой выявления в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
b) требованиями и рекомендациями Банка России;
c) Федеральным Законом от 07.08.01 N 115-ФЗ;
d) всеми вышеперечисленными документами;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69