Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Программы обучения
Программа подготовки обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
"УТВЕРЖДАЮ" Председатель Правления ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. 1. Общие положения. Программа подготовки и обучения сотрудников банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Программа обучения) разработана в целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" N115-ФЗ на основании нормативных документов Банка России и с учетом особенностей деятельности Банка, особенностей деятельности клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
