BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей

Документ
Номер: 1.9918
Дата обновления: 2008-10-13
Цена: 500 Купить


Отчет
по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей
1. Службой внутреннего контроля (далее СВК) проведен анализ основных направлений деятельности клиентов, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей, в случае если клиент совершает операции к выгоде других лиц. Анализ основан на требованиях:
-"О ВОЛЬФСБЕРГСКИХ ПРИНЦИПАХ";
-Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов; полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
-Использования технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг);
- Методики "Изучения своего клиента и клиента своего клиента", утвержденной решением Правления и введенной в действие приказом по Банку.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.