Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Акт о результатах проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке
|
|
|||||||||||||||
СПРАВКА По результатам проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "" (ООО) за период апрель - июнь 2008 г. Москва "21" июля 2008г 1. Службой внутреннего контроля проведена проверка организации работы и действий по выявлению противолегализационных доходов и финансированию терроризма в соответствии с: - Положением о Службе внутреннего контроля; - Планом работ по проведению проверок на 2008г.; - Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
