Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Порядок работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей
|
|
|||||||||||||||
ПОРЯДОК работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей Москва 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Цель настоящего документа - обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России при проведении структурными подразделениями и филиалами КБ "Банк" работы в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящий документ определяет порядок организации и ведения работы по установлению и идентификации выгодоприобретателя при платеже клиента Банка от/в пользу третьего лица. Работу по установлению и идентификации выгодоприобретателя проводят структурные подразделения, клиенты которых совершают банковские операции или сделки к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником сделки. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
