Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками
|
|
|||||||||||||||
Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N115-ФЗ) и Положения Банка России N 262-П от 19.08.2004 г. "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в КБ "Банк" (далее - Банк) устанавливается следующий порядок проведения идентификации физического лица при осуществлении операций с наличной валютой и чеками. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
