Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Правовой риск и риск потери репутации
Положение об организации управления правовым риском в Банке
|
|
|||||||||||||||
Положение об организации управления правовым риском в Банке 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании Закона РФ от 02.12.1990 "395-1 "О банках и банковской деятельности", ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П ?Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах?, Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", N 17-Т от 26.01.2005, N 92-Т от 30.06.2005, N 36-Т от 31.03.2008. 1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы управления правовым риском с учетом отечественной и международной банковской практики, предусматривающие в том числе: цели и задачи упр | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
