План Программы обучения сотрудников Головного Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:		1.15218
Дата обновления:		2014-06-19


Цена: 500 Купить

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
ЗАО КБ "БАНК"
_______________/____________/

ПЛАН
Программы обучения сотрудников Головного Банка ЗАО КБ "БАНК"
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наименование
структурного подразделения
Тематика мероприятий
Сроки проведения
обучающих мероприятий
Фамилии лиц, ответственных за проведение мероприятий

Плановые рабочие инструктажи сотрудников

Председатель Правления Банка
Вице-Президент
Первый заместитель Председателя Правления Банка
Заместитель Председателя Правления Банка
Главный бухгалтер
Повышение квалификации по вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
дд.мм.201_
Руководитель Службы финансового мониторинга

Управление безопасности
Юридическое управление:
Отдел правового сопровождения банковских операций;
Отдел сопровождения корпоративной деятельности Банка
Служба внутреннего контроля
Служ

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69