Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Общие положения
Положение по идентификации клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ FATCA СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО FATCA ... ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 4.1. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ 4.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 4.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .... ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕРЫ "ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ" В СООТВЕТСТВИИ С FATCA ПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА США ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
