Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя
|
|
|||||||||||||||
Регламент для сотрудников ЗАО "БАНК" по программе идентификации выгодоприобретателя Банк идентифицирует выгодоприобретателя - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, а именно - лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. При реализации Банком программы идентификации выгодоприобретателей используется метод анкетирования, целью которого является сбор и анализ информации о выгодоприобретателе. Работник Подразделения Банка, ответственный за идентификацию выгодоприобретателя, до проведения операции направляет в адрес клиента запрос с просьбой предоставления информации о выгодоприобретателе (с приложением одной из форм Анкеты, указанных в Приложениях N 1а, N 1б, N 1в к данному Регламенту, в зависимости от категории выгодоприобретателя - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
