Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Общие положения
Положение по идентификации клиентов юридических лиц в целях FATCA
|
|
|||||||||||||||
С О Д Е P Ж А Н И Е 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО FATCA 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ FATCA 5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕРЫ "ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ" В СООТВЕТСТВИИ С FATCA ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ FATCA ПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВ ФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФОРМА ПИСЬМА СОРУДНИКУ КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКА УСОР/ ОВНСИ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРОСА ДОКУМЕНТОВ ПО FATCA ФОРМА ПИСЬМА КЛИЕНТУ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ЕГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Для целей настоящего Положения идентификации клиентов юри | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
