BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Отчет (акт) Службы внутреннего контроля о плановой проверке соответствия нормативам деятельности Службы финансового мониторинга (СФМ)

Документ
Номер: 1.16654
Дата обновления: 2015-10-01
Цена: 500 Купить


Цель:
- Оценка соответствия Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК) законодательству: Федеральному закону N 115-ФЗ от 07.08.2001, Положениям Банка России N 375-П, N 321-П, N 262-П, Указанию Банка России N 1485-У;
- Оценка соответствия должностных инструкций и Положения о СФМ, а также иных документов, оформляемых СФМ, внутренним и внешним нормативным актам;
- Оценка исполнения сотрудниками законодательных актов РФ и внутренних нормативов в области ПОД/ФТ. Проверка исполнения сотрудниками СФМ требований в области соблюдения конфиденциальности информации, коммерческой тайны, информационной безопасности.





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.