Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Прочие документы СВК
Отчет (акт) Службы внутреннего контроля о плановой проверке соответствия нормативам деятельности Службы финансового мониторинга (СФМ)
|
||||||||||||||||
Цель: - Оценка соответствия Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее - ПВК) законодательству: Федеральному закону N 115-ФЗ от 07.08.2001, Положениям Банка России N 375-П, N 321-П, N 262-П, Указанию Банка России N 1485-У; - Оценка соответствия должностных инструкций и Положения о СФМ, а также иных документов, оформляемых СФМ, внутренним и внешним нормативным актам; - Оценка исполнения сотрудниками законодательных актов РФ и внутренних нормативов в области ПОД/ФТ. Проверка исполнения сотрудниками СФМ требований в области соблюдения конфиденциальности информации, коммерческой тайны, информационной безопасности. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69