Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Прочие документы СВК
Акт проверки осуществления мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
Цель проверки: Установление фактов соблюдения (несоблюдения) НКО при осуществлении своей деятельности предписанных нормативными актами мер, направленных на ПОД/ФТ, полноты и своевременности информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о сделках клиентов и собственных операциях, подлежащих обязательному контролю. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
