Положение о Службе финансового мониторинга

2015

Служба финансового мониторинга (далее - СФМ) является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления.
Основными целями СФМ являются:
обеспечение надлежащего выполнения обязанностей по реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Руководство деятельностью СФМ осуществляется Начальником СФМ, а в его отсутствие, лицом его замещающим. Начальник службы непосредственно подчиняется Председателю Правления.

Начальник СФМ назначается на должность и освобождается от нее в установленном порядке