BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение о Службе финансового мониторинга

Документ
Номер: 1.16802
Дата обновления: 2015-10-30
Цена: 500 Купить


2015


Служба финансового мониторинга (далее - СФМ) является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления.
Основными целями СФМ являются:
обеспечение надлежащего выполнения обязанностей по реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Руководство деятельностью СФМ осуществляется Начальником СФМ, а в его отсутствие, лицом его замещающим. Начальник службы непосредственно подчиняется Председателю Правления.


Начальник СФМ назначается на должность и освобождается от нее в установленном порядке





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.