Внутренний порядок работы с банковскими картами

2014

Настоящий порядок регулирует осуществление эмиссии банковских карт и операции, совершаемые с их использованием, и разработан в соответствии с:

·         Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);

·         Федеральным законом  от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изменениями и дополнениями);

·         Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями);

·         Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

·         Положением Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

·         Положением Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (с изменениями и дополнениями);

·         Положением Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями);

·         Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов;

·         Положением о правилах осуществления перевода денежных средств N 383-П от 19.06.2012

·         Положением о платежной системе Банка России  N 384-П от 29.06.2012.

·         Иными законодательными и нормативно-правовыми актами, правилами участников расчетов, внутренними документами АКБ "__________" (ЗАО).