Положение об осуществлении финансовых операций на территории РФ с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (FATCA)

Положение определяет порядок исполнения Банком требований, налагаемых указанным законом на иностранные финансовые институты.

Настоящее Положение устанавливает особенности осуществления Банком финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Банка.

Положение разработано в целях поддержания эффективности и оперативности расчетов по международным операциям Банка и его Клиентов в условиях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а также с целью минимизации возможных негативных финансовых и репутационных последствий для Банка при реализации требований FATCA.