Порядок разработки Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесения изменений, их согласования подразделениями Банка, представления на утверждение Прези

Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их согласованию с подразделениями Банка, порядку их принятия и отмены, внесения в них дополнений и изменений, а также основные требования к их содержанию.

ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными актами Банка России.