Приказ об утверждении и введении в действие Технологической карты "Порядок взаимодействия сотрудников подразделений КБ "БАНК" (ОАО) с подразделениями финансового мониторинга в части выявления операций, подлежащих контролю" и Технологической карты по взаим

04.2013

В целях приведения внутренних процедур КБ "БАНК" (ОАО) по выявлению операций, подлежащих контролю, в соответствие с действующей редакцией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях актуализация порядка по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка   

П Р И К А З Ы В А Ю: