BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Приказ об утверждении и введении в действие Технологической карты "Порядок взаимодействия сотрудников подразделений КБ "БАНК" (ОАО) с подразделениями финансового мониторинга в части выявления операций, подлежащих контролю" и Технологической карты по взаим

Документ
Номер: 1.17247
Дата обновления: 2016-04-27
Цена: 500 Купить


04.2013


В целях приведения внутренних процедур КБ "БАНК" (ОАО) по выявлению операций, подлежащих контролю, в соответствие с действующей редакцией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях актуализация порядка по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка   


П Р И К А З Ы В А Ю:


 





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.