Положение по осуществлению валютного контроля

2015

1.   Общие положения   

2.   Термины и определения

3.   Организация валютного контроля и общий порядок обмена документами в целях осуществления валютного контроля

4.   Порядок оформления паспорта сделки

5.   Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление ПС)

6.   Порядок закрытия паспорта сделки 

7.   Порядок осуществления контроля и предоставления Клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.

8.   Порядок осуществления контроля и представления Клиентами расчетных документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ

9.   Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации

10. Осуществление контроля за идентификацией Клиентами поступлений от Нерезидентов.

11. Отражение информации в электронных базах данных и порядок ведения Ведомости банковского контроля

13. Контроль за собственными операциями Банка

14. Заключительные положения

Приложения 1- 9.