BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Документ
Номер: 1.17571
Дата обновления: 2016-09-06
Цена: 500 Купить


2015


ОГЛАВЛЕНИЕ


1.         Общие положения


2.         Виды деятельности и факторы, повышающие риск ОД


3.         Организация управления риском ОД


4.         Оценка и контроль за риском ОД


5.         Система полномочий и принятия решений


6.         Заключительные положения


Приложение N1


1. Общие положения


 


1.1.            Настоящие Положение "Об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" (далее - "Положение") разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положением ЦБ РФ от 16.12.2003  N 242-П "Об организации внутреннего контроля в банках", Письмом ЦБ РФ от 01.08.2006 N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы", а также иными рекомендациями и нормативными документами ЦБ РФ.





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.