2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.         Общие положения

2.         Виды деятельности и факторы, повышающие риск ОД

3.         Организация управления риском ОД

4.         Оценка и контроль за риском ОД

5.         Система полномочий и принятия решений

6.         Заключительные положения

Приложение N1

1. Общие положения

1.1.            Настоящие Положение "Об управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" (далее - "Положение") разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положением ЦБ РФ от 16.12.2003  N 242-П "Об организации внутреннего контроля в банках", Письмом ЦБ РФ от 01.08.2006 N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы", а также иными рекомендациями и нормативными документами ЦБ РФ.