Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
||||||||||||||||
2012/2016 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Область применения 1.2. Термины и определения 1.3. Сокращения 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 2.1. Перечень по обучению 2.2. План обучения 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ 3.1. Цель обучения по ПОД/ФТ 3.2. Вводный (первичный) инструктаж 3.3. Повышение квалификации (плановое обучение) 3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж 3.5. Участие сотрудников Банка в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях 3.6. Перечень лиц, которые должны проходить обучение (в соответствии с Приказом N 000) 3.7. Целевой инструктаж (в соответствии с Приказом N 000) 3.8. Повышение уровня знаний (в соответствии с Приказом N 000) 3.9. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА Приложение N 1. Перечень структурных подразделений "БАНК" (ОАО), сотрудники которых в обязательном порядке проходят обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Приказ N 000) Приложение N 2. План проведения планового обучения по темам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 201_ год (Приказ N 000) Приложение N 3. Журнал учета проведения обучения в области противодействия легализа-ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69