BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение об иностранных налогоплательщиках

Документ
Номер: 1.19153
Дата обновления: 2019-11-26
Цена: 500 Купить


2019 г.


 


С О Д Е Р Ж А Н И Е


 


1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     ?????????.????????.?????????2


2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ???????????????????.?.3


3.  СОБЛЮДЕНИЕ БАНКОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ (CRS) И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ (FATCA)??????????? 6


4.    ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ЦЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 340-ФЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ N 693, CRS, А ТАКЖЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 173-ФЗ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ FATCA????.7


5.    ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ВЕРИФИКАЦИИ ПУТЕМ САМОСЕРТИФИКАЦИИ????????????????????????9


6.    КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ И ИНОСТРАННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ?.?????.11


7.    ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА, ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ??????????????12


8.    ПОДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 173 - ФЗ И FATCA..14


9.    ПОДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 340-ФЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ N 693 И CRS???????????????????.????.15


Приложение N 1 Опросник для Клиента - физического лица в целях реализации требований Закона FATCA??????????????????????????????..???.20


Приложение N 2 Опросник для Клиентов - юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица в целях реализации требований Закона FATCA???..??.21


Приложение N 3 Анкета Клиента (Выгодоприобретателя) - физического лица, представляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах?????????????????????????????????????..26


Приложение N 4 Анкета Клиента (Выгодоприобретателя) - юридического лица, представляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах??????????????????...??????.28


Приложение N 5 Анкета в отношении Контролирующего лица Клиента, представляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах ?????????????????????????????????????.31



 





Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.