Положение о Совете директоров Банка

1.Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного Коммерческого Банка "БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - "Банк"), а также основными принципами корпоративного управления Банка, направленными на повышение эффективности и прозрачности  внутренних механизмов управления Банком, совершенствование системы  контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Банка, определяющим компетенцию, порядок избрания, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Банка.

1.3. Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Банка являются:

-       определение стратегии развития Банка, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Банка;

-       обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Банка, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

-       обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации о Банке для акционеров и иных заинтересованных лиц;