Положение об ответственном сотруднике банка

Номер:		1.5102
Дата обновления:		2005-03-24


Цена: 500 Купить

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СОТРУДНИКЕ БАНКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (далее - Федеральный закон), рекомендациями Банка России от 28 ноября 2001 N137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Указанием Банка России N 1486-У от 09 августа 2004 года "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях" в Банке назначается специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) д

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69