Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение о Службе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 1. Общие положения 1.1. Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и действует на основании Устава Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящего Положения. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
