BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение об Управлении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Документ
Номер: 1.5110
Дата обновления: 2009-06-05
Цена: 500 Купить


ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма "Банка (Общества с ограниченной ответственностью)"
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок организации, права и обязанности Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее - Управление).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется:
- Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативно-правовыми актами Правительства, Центрального Банка Российской Федерации.
- Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанными в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ (в дальнейшем Правила).
- Уставом и иными локальными актами Банка.
- Настоящим Положением.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.