Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Организация работы банка
/ Кодексы, политики, миссии и стратегии
/ Прочие политики и кодексы
Концепция развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ООО КБ " Данная концепция разработана в соответствии с: · Федеральным законом N 115-ФЗ от 07 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", · Письмом N 137-Т от 28 ноября 2001 года "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", · "Правилами внутреннего контроля ООО КБ "" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 24 сентября 2003 года. 1. О структуре............... | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
