Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Организация работы банка
/ Кодексы, политики, миссии и стратегии
/ Прочие политики и кодексы
Политика коммерческого банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
Политика коммерческого банка "банк" (общество с ограниченной ответственностью) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Легализация (отмывание) денежных средств и иных доходов, полученных в результате совершения серьезных преступлений (терроризм, наркобизнес, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и другие), достигла в последние десятилетия таких масштабов, что потребовалось объединение усилий международного сообщества для борьбы с ней. Особую остроту это неблаговидное явление современной эпохи приобрело на фоне наблюдаемого всплеска национальной и международной террористической деятельности. Для того, чтобы противостоять угрозе проникновения криминальных капиталов в экономику своих стран и воспрепятствовать распространению террористической деятельности, государства ведут последовательную борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
