Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Кредитные операции
/ Методики оценки заемщиков
/ Прочее
Порядок проведения дополнительных проверок банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой
|
|
|||||||||||||||
ПОРЯДОК проведения дополнительных проверок банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой в КБ "Банк" (ООО) г. Москва 2008 г. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ. 7 3. ПРОВЕРКА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СПИСКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАН РФ. 8 4. ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СВЕДЕНИЙ О ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.08.01 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". 9 | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
