Положение о порядке работы с физическими лицами

Нормативная документация утратила силу, но документ может быть использован в качестве образца.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке работы с физическими лицами ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Используемые термины и определения 3. Обязанности сотрудника 4. Правоустанавливающие документы 5. Порядок работы со счетами физических лиц 5.1. Общий порядок работы 5.2. Открытие банковского счета клиенту 5.3. Открытие счета доверенным лицом в пользу третьего лица (клиента) 5.4. Порядок работы при изменении фамилии, имени, отчества и (или) замены документа, удостоверяющего личность клиента 5.5. Закрытие счета 6. Порядок совершения операций по счетам физических лиц 6.1. Осуществление безналичных расчетов в валюте Российской Федерации по текущему счету 6.2. Осуществление безналичных расчетов в иностранной валюте по текущему счету 6.3. Осуществление конверсионных операций 6.4. Осуществление безналичных расчетов по счетам, открываемых на основании договора банковского вклада 7. Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета