Критерии отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам и способы получения от них информации ЗАО "Инвестиционная компания"

Общие положения

1.1.            Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 2 Федерального закона N 173-ФЗ от 28.06.2014 г. "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный Закон).