BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методика выявления, анализа и оценки уровня правового риска

Документ
Номер: 1.7497
Дата обновления: 2008-08-11
Цена: 500 Купить


МЕТОДИКА
выявления, анализа и оценки уровня правового риска



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Факторы возникновения правового риска, методы его выявления и оценки
2. Порядок выявления факторов риска
3. Система мер по недопущению возникновения факторов риска
4. Порядок доведения информации до руководства Бана
и меры по минимизации выявленных рисков


1. Факторы возникновения правового риска,
методы его выявления и оценки
Возникновение правового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами.
1.1. К внутренним факторам возникновения правового риска относятся:
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов кредитной организации;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.