Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Банковские риски. Анализ, контроль и управление.
/ Методики оценки рисков
/ Оценка правового риска
Методика выявления, анализа и оценки уровня правового риска
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА выявления, анализа и оценки уровня правового риска ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Факторы возникновения правового риска, методы его выявления и оценки 2. Порядок выявления факторов риска 3. Система мер по недопущению возникновения факторов риска 4. Порядок доведения информации до руководства Бана и меры по минимизации выявленных рисков 1. Факторы возникновения правового риска, методы его выявления и оценки Возникновение правового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. 1.1. К внутренним факторам возникновения правового риска относятся: - несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов кредитной организации; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
