Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила внутреннего контроля
План-график работы рабочей группы по внутреннему контролю в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получ
|
|
|||||||||||||||
Настоящий план-график представляет собой результат работы рабочей группы по внутреннему контролю НАУФОР в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. План-график является неотъемлемой частью программы обучения сотрудников, который содержится в типовых правилах НАУФОР по ПОД/ФТ. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Наименование организации Приказ N_ От "_" _200_ г. _(Ф.И.О. руководителя) (подпись) План - график реализации программы обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 200_ год. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
