BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Правила внутреннего контроля (лизинг)

Документ
Номер: 1.7820
Дата обновления: 2009-09-08
Цена: 500 Купить


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "Лизинговая Компания"
Правила
внутреннего контроля
ЗАО "Лизинговая Компания"
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - "Правила") ЗАО "Лизинговая Компания" (далее - "Организация") разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р.
1.2. Настоящие Правила устанавливают:
- порядок проведения внутреннего контроля;
- критерии выявления и признаки необычных сделок;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.